A kétezres években \"lator pénzintézetként\" működött a Standard Chartered nevű globális brit bank a New York-i pénzügyi hatóság szerint; veszélyben a működési engedély, 17 százalékos mínusz a tőzsdén.
Szerző(k): Kasnyik MártonMegnehezítheti az Európai Unión belül működő galériák életét − főleg a kisebbekét −, ha az Európai Bizottság (EB) elképzeléseinek megfelelően lejjebb viszik a készpénzes adásvétel megengedett küszöbét.
Szerző(k): NAPIKözzétette 2011-es pénzmosási jelentését a NAV. A dokumentumból egyebek közt az is kiderül, hogy milyen ügyletek nyomán kerülhetnek a hatóság figyelmének középpontjába az egyes cégek, magánszemélyek.
Szerző(k): NAPIVatikánváros is felkerült az amerikai külügyminisztériumnak a pénzmosás gyanújában álló országokról készített listájára; a tárca aggasztónak nevezi a pápai állam helyzetét, dacára a vatikáni pénzügyi tranzakciók átláthatósága érdekében bevezetett intézkedéseknek.
Szerző(k): NAPIA pénzmosás gyanúja vetődhet fel egyes nagy értékű, hosszú évekre, indokolatlanul, mindenféle üzleti racionalitást mellőzve, magára hagyott épületeknél.
Szerző(k): Szepesi AnitaA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a tavaly augusztusi után újabb, a terrorizmus és a pénzmosás megakadályozását illetve megelőzését szolgáló ajánlást fogalmazott meg - értesült a NAPI Online. Ez a korábbi ajánlás korszerűsített és kibővített változata, amely tartalmazza az FATF és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kritériumrendszerét is.
Szerző(k): Kolozsi PálA Magyarországon bejegyzett off-shore cégek struktúrája többnyire átlátható, tulajdonosaik általában nyugati tőzsdéken jegyzett multinacionális vállalatok, tisztázatlan tulajdonosi hátterük nem lehet. Ellentétben az adóparadicsomokkal, Magyarországon nem lehet bemutatóra szóló részvényekkel céget alapítani, így a tulajdonos kilétét sem lehet elleplezni. Részletek a pénteki NAPI Gazdaságban.
Szerző(k): NAPIOroszország speciális pénzügyi titkosszolgálatot állít fel a pénzmosás elleni harcra - jelentette be Putyin elnök. A dokumentumok már elkészültek és a lehető leghamarabb aláírják őket. A testület létrehozásának nem célja, hogy a törvényesen működő vállalkozásokat nehéz helyzetbe hozza, sőt, mindent megtesz annak érdekében, hogy kedvezőbb helyzetbe kerüljenek - tette hozzá.
Szerző(k): Bana Péter
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
