Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bet bizonyítékai szerint a Hamász palesztin szervezet pénzmosást folytat Kínában – közölte az izraeli Háárec című lap vasárnap.
Szerző(k): MTIA pénzmosás elleni nemzetközi egyezményekbe ütközik a július 1-én hatályba lépett stabilitási megtakarítási számláról szóló törvény, emiatt bizonyos, hogy módosításra szorul – nyilatkozta a csütörtökön megjelenő Figyelőnek egy adójogi szakértő.
Szerző(k): EconomxHamarosan elkészül a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett stabilitási megtakarítási számlával kapcsolatos végrehajtási rendelettel, így a kereskedelmi bankoknál ezután elérhető lesz ez a megtakarítási forma - írta pénteki számában a Magyar Nemzet a minisztériumra hivatkozva.
Szerző(k): MTI-EcoAz Osztrák Nemzeti Bank kormányzótanácsa azonnali hatállyal felfüggesztette tisztségéből Wolfgang Dutzatscheket alelnököt, aki ellen eljárás indult vesztegetés, pénzmosás és más bűncselekmények gyanújával.
Szerző(k): NAPIA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg - jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
Szerző(k): MTIA pénzmosás és az adóelkerülés segítésével vádolta meg hétfőn a HSBC brit bankot az argentin kormány. A bank szóvivője nem tagadta a vádakat, és ígéretet tett arra, hogy együttműködnek Buenos Airesszel.
Szerző(k): MTI-EcoKönnyen komoly összegeknek inthetnek búcsút azok az óvatlan utazók, akik bejelentés nélkül próbálják túl sok készpénzzel elhagyni az EU területét, vagy belépni oda.
Szerző(k): NAPIMiután a Vatikán nem fogadta el teljes mértékben a pénzmosás elleni nemzetközi szabályokat, az olasz jegybank minden elektronikus tranzakciót megtiltott az országban.
Szerző(k): Beke Károly
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
