pénzmosás

Vagyonadó Monacóban?

Francia és monacoi illetékesek megegyeztek a pénzmosás elleni harc alapelveiről - jelentette be a párizsi pénzügyminisztérium. A kiadott közlemény szerint számottevően erősödött a város elkötelezettsége, mert egyebek mellett megkétszerezik a gyanús ügyleteket figyelemmel kísérők számát és több pénzmosásra utaló esetet jelentenek Párizsnak. Abban is megegyezés született, hogy módosítják a hercegség és Franciaország közötti adóegyezményeket. Az 1989 óta Monacoban rezidens franciák a tervezet szerint a jövő évtől alanyaivá válnak a vagyonadónak.

Szerző(k): Bana Péter

07.

13.

13:02

Nehezebb lesz pénzt mosni Oroszországban

Az orosz parlament alsóháza elfogadta a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló intézkedéseket tartalmazó törvényt, amelynek meghozatalára szeptember 30-ig adott időt Moszkvának a G-7.

Szerző(k): Szabó Márta

01.

15.

13:14

Német bankok pénzmosása - a WestLB is érintett

A német igazságszolgáltatás az eddigi legnagyobb – hétmilliárd márkás - pénzmosás nyomaira bukkant, állítja a Die Welt. A düsseldorfi ügyészség nyomozása egy oroszországi székhelyű válllatcsoport tevékenységére irányult, amelynek pénzügyeit a WestLB és további három, meg nem nevezett német bank és hitelintézet intézte.

Szerző(k): Ádám Viktor

Vissza