További részletek
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a tavaly augusztusi után újabb, a terrorizmus és a pénzmosás megakadályozását illetve megelőzését szolgáló ajánlást fogalmazott meg - értesült a NAPI Online. Ez a korábbi ajánlás korszerűsített és kibővített változata, amely tartalmazza az FATF és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kritériumrendszerét is.