Az EU új pénzügyi szabályozással nehezíteni a vagyonok vándoroltatását. Új ügynökség, a kriptovaluták ellenőrzése is jöhet, de a készpénzhasználatot is korlátoznák. Egyetlen tagállamnak sem hagynának kibúvót, de Magyarország még az előző szabályozást sem építette be a határidőig a jogrendjébe.
Szerző(k): Szabó DánielVádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton az MTI szerint.
Szerző(k): Szabó DánielAz Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy hajtsa végre a nemzetközi védelem megadására és a kiutasításra vonatkozó eljárások ügyében született uniós bírósági ítéletet, illetve teljes körűen hajtsa végre a menekültügyi eljárásokról szóló uniós irányelvet. Emellett a magyar kormány felszólítást kapott az 5. pénzmosási irányelv nemzeti jogba történő hiányos átültetése, az uniós energiahatékonysági szabályok helyes végrehajtása, illetve az európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályok megfelelőségi problémái miatt is. Ezek orvoslására két hónapja van a magyar kormánynak.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaMegrögzött szerencsejátékos kínai vállalkozók és egyszerű kisemberek között teremtett kapcsolatot egy férfi, akit Las Vegasban kapcsoltak le az amerikai hatóságok. Lei Zhang illegálisan, az amerikai és kínai törvényeket is kijátszva mosta tisztára kínai vállalkozók pénzét.
Szerző(k): Szabó DánielA belga és lett hatóságok lefoglalták az orosz vagyont a hírhedt pénzmosási ügyben, amelyben megölték Szergej Magnyitszkij, azt az orosz ügyvédet, aki nyilvánosságra hozta a botrányt. Az ellopott 200 millió euró nagyobbik része még kering az EU pénzforgalmi rendszerében, de most egy újabb lépéssel közelebb kerültek az orosz hálózat felszámolásához.
Szerző(k): Szabó DánielAz Országgyűlés kedden elfogadott egy pénzmosás elleni jogszabálymódosítást, amelynek értelmében létrehoznak egy tényleges tulajdonosi nyilvántartást. Emellett a képviselők elfogadtak egy olyan jogszabálymódosítást is, amelynek értelmében be kell jelenteni a 10 ezer eurót (mintegy 3,5 millió forint) meghaladó készpénzmozgást.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaEgy finn társaságtól csalt ki több mint százmillió forintot a gyanú szerint három férfi, akit pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte vasárnap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Szerző(k): Csernátony CsabaKeith Schembri, Joseph Muscat volt máltai miniszterelnök egykori kabinetfőnökét szombaton bíróság elé állították pénzmosás, csalás és korrupció vádja miatt - közölte a rendőrség. A bíróságon Schembri tagadta, hogy bűnös lenne.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
