Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Szerző(k): K. Kiss GergelyAz Észtországban működő bankok a korábbinál jóval nagyobb összegek tisztára mosásában vehettek részt, mint amit korábban gondoltak - írja összefoglalójában a Bloomberg.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásA BBC vasárnapi értesülése szerint egyelőre "késik" a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics lejárt brit befektetői vízumának meghosszabbítása. A brit közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy Abramovics el is utazott Nagy-Britanniából - írta az MTI.
Szerző(k): Domokos ErikaSikkasztás és pénzmosás vádja ellen kell védekeznie a pápai állam bankja (IOR) volt elnökének és egykori ügyvédjének a vatikáni bíróságon szerdán kezdődött perben - írta az MTI tudósítója.
Szerző(k): Domokos ErikaA visszaéléseket bejelentők számára a korábbinál erősebb, uniós szintű védelmet biztosítana az Európai Bizottság az EU-n belül - jelentette be Brüsszelben Frans Timmermans az Európai Bizottság első alelnöke és Vera Jourová igazságügyi biztos.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaEgyüttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaTerrorszervezetekhez is juthatott a Magyarországról arab számlákra menekített korrupciós eurómilliárdokból - írja a Kroner Zeitung alapján a Hír TV.
Szerző(k): Szabó DánielEurópa vesztésre áll a piszkos pénzek elleni harcban - mondta a Politicónak a májusban leköszönő Europol-igazgató, aki szerint a rengeteg szabályozás és a banki rendszerekre költött milliárdok ellenére bűnözők 99 százalékos sikerrel folyatnak át bűncselekményből származó pénzeket a bankrendszeren.
Szerző(k): Szabó Zsuzsanna
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
