A bűnszervezet tagjai három év alatt több mint 1 milliárd forint áfát csaltak uniós „postaláda” cégek segítségével, melyek nem végeztek valós üzleti tevékenységet, kizárólag a továbbszámlázó szerepét töltötték be. A nyomozás során gépjárműveket, hajót, ingatlanokat és bankszámlákat is zároltak.
Szerző(k): Nagy MartinA Czeglédy Csaba DK-s politikus vezetése alatt állt, jelenleg költségvetési csalási ügyben érintett Human Operator Zrt. két nagy értékű, Széll Kálmán téri ingatlanát hirdette meg eladásra a cég felszámolója, összesen nettó 414 millió forintért. Az egykor munkaközvetítéssel foglalkozó cég kiemelt figyelmet élvez: három és fél év után az állami felszámolóra cserélték a korábban kijelölt felszámolót.
Szerző(k): Domokos ErikaEgy debreceni szállodában fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt a magyar férfit, aki a Dubajból érkezett csempészcigi továbbszállítását koordinálta Európába. Az autóalkatrészek közé rejtett kétmilliárdos szállítmányt a debreceni repülőtéren szúrta ki a NAV. A nagy lábon élő magyar elkövető házában 300 millió forintnyi devizát, hét luxusautót és 49 karórát is lefoglaltak.
Szerző(k): Domokos ErikaA Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy bűnszervezet tagjai és az elkövetéshez köthető strómanok, valamint beszervezőik ellen, akik a vád szerint szervezetten, céghálózaton keresztül csalták el az áfát, amivel 3 év alatt összesen 2,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
Szerző(k): Molnár CsabaCombos, 8 milliárd forintos kárt okozott egy bűnszervezet, amely egy bejegyzett egyház alá tartozó szervezeteken keresztül szociális konyhákat és idősotthonokat működtetett - adta hírül a NAV. Lapinformáció szerint a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó, békéscsabai központú Közösségi Misszió vezetői is érintettek az ügyben.
Szerző(k): Csernátony CsabaEgy 69 cégből álló titkos hálózatot épített fel egy 49 éves kistarcsai férfi a társaival (cégvezetők, könyvelők, bérszámfejtők, ügyintézők és futárok segítették) azért, hogy a takarítási és vagyonőri szolgáltatást nyújtó cégek adóját fiktív számlákkal csökkentsék. Az elkövetők 2,2 milliárd forint kárt okoztak az állami költségvetésnek – közölte a Somogy Megyei Főügyészség. A nyomozók 1,5 milliárd értékben foglaltak le vagyont.
Szerző(k): Domokos ErikaA Media1 érdeklődésére az RTL Magyarország és a Porsche Hungária is megerősítette, hogy megkereste őket az adóhatóság a folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt az egyik legnagyobb hazai médiaügynökséget, az Inititative Media Kft.-t érintő nyomozás kapcsán. Eközben a TV2 több napja nem válaszol a portál kérdésére, hogy őket is érinti-e a nyomozás.
Szerző(k): K. Kiss GergelyMárcius első felében előzetes letartóztatásba került a Felcsúton és Bicskén is dolgozó Eurovéd Security őrző-védő vállalkozás felcsúti tulajdonosa és bicskei vezetője - értesült a Magyar Hang. Az értesülést a cég nem cáfolta a lapnak. A cégcsoport érintett lehet egy több mint 800 millió forintos költségvetési csalási ügyben.
Szerző(k): Domokos Erika
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
