Történelmet írtak ugyan az amerikai hatóságok azzal, hogy egy nagybankra soha nem látott nagyságú bírságot szabtak ki azért, mert segített ügyfeleinek az adóelkerülésben, ám ha megnézzük a részleteket, akkor azt láthatjuk, hogy voltaképpen kesztyűs kézzel bántak a céggel.
Szerző(k): EconomxNéhány ügytípus, melyet ha látunk, akkor nyugodtan gyanakodhatunk pénzmosásra.
Szerző(k): EconomxElkészítette éves összefoglalóját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Hivatalának Pénzmosás Elleni Információs Irodája.
Szerző(k): EconomxNemcsak a cégek és személyek neveit, de a pénzek útját is rögzítette Welsz Tamás. Ezek az adathordozók is a rendőrségen landolhattak. A Magyar Nemzet úgy tudja, csak a jövő héten derülhet ki, mi okozhatta Welsz halálát.
Szerző(k): Index.huA bíróságok ezentúl egyszerűbben befagyaszthatják és elkobozhatják a bűnözők vagyonát az Európai Parlament keddi döntése nyomán.
Szerző(k): EconomxA lopások, sikkasztások, számítógépes és egyéb gazdasági bűncselekmények száma egyre növekszik.
Szerző(k): EconomxMárciusban kiderül, mely bankokat talált jogsértőnek és büntetett meg a Magyar Nemzeti Bank azért, mert átterhelte az ingyenes pénzfelvétel költségeit az ügyfelekre - írja a Magyar Nemzet szombati számában.
Szerző(k): MTI-EcoA bűnözésből származó vagyon elkobzásával harcol a Balkán a korrupció és a bűncselekmények ellen.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
