Az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszerrel kapcsolatban lévő útdíj-kamerák adatai alapján a főváros egyik X. kerületi raktáránál ellenőriztek a NAV munkatársai egy kamiont, amelyből éppen kirakodtak. A fuvarokmányok szerint a pólókból, sportnadrágokból és női felsőkből álló ruhanemű nem is lehetett volna magyarországi raktárban, mivel a szállítási cél Bulgária volt. A fuvarra ugyanakkor EKÁER számot nem kértek, ezért mulasztási bírságot szabott ki a NAV - adta hírül a hivatal.

A cég helyszínre érkező képviselője csupán 64 doboz árut ismert el sajátjának, a többit a fővárosi EKÁER munkacsoport visszapakoltatta a kamionra. A rakteret hatósági zárral lezárták, majd a rakomány útjának nyomon követésére országos figyelést rendeltek el. A kamion - a fuvarokmányok szerinti úti célnak megfelelően - Ártándnál kilépett országból.

Mivel várható volt, hogy az áru visszatér Magyarországra, folytatták a kamion figyelését. Egy nappal később az útdíj-kamerák jelezték az észak-alföldi EKÁER munkacsoportnak, hogy a kamion Ártándnál ismét belépett az országba. A kamion ellenőrzésekor kiderült, hogy ugyanazzal a rakománnyal tért vissza Magyarországra. A fuvarlevél szerint Bulgáriából Szlovákiába vitte a ruhaneműt, a tachográf adatai szerint azonban nem járt Bulgáriában a kamion. A NAV ismét megakadályozta a rakomány magyarországi lerakodását és a kamion végül Rajkánál ismét kilépett, ahová a NAV kíséretével érkezett.

Egyértelmű, hogy az áru tulajdonosa nagy mennyiségben indított ruhaneműt Magyarországra, és adófizetés nélküli értékesítést tervezett. Az ügyben érintett cég többéves szünet után a 2014 negyedik és 2015 első negyedévi bevallásaiban több mint 400 millió forintnyi közösségi termékértékesítést vallott, miközben csupán 10 millió forint értékben vásárolt árut.